Hur Maltas pengar-för-pass-system ger de superrika en bakdörr inom EU
Sökande lämnar hem tomma medan de hävdar 'äkta länk' för EU-pass
En superyacht i Grand Harbour i Valletta, Malta
Sean Gallup/Getty Images
Den maltesiska regeringen står inför frågor om sitt kontant-för-pass-system efter att en läcka avslöjade att miljonärer från Ryssland, Kina och Saudiarabien har säkrat obegränsad tillgång till EU trots att de spenderat mindre än tre veckor i landet.
En cache med tusentals e-postmeddelanden och dokument från passförmedlaren Henley & Partners har gett ett oöverträffat fönster till mekaniken i Maltas gyllene passsystem, Väktaren rapporter, vilket föranleder granskning av den redan kontroversiella planen.
Läckan avslöjar att superrika individer som hoppades få tillträde till EU kunde skapa en föreställning om att de var bosatta på Malta i ett år. Det gjorde de genom att hyra lägenheter och sedan lämna dem tomma, tillägger tidningen.
'Äkta länk'
För att få tillgång till ett pass genom den maltesiska regeringens Individuellt investerarprogram , sökande måste investera uppemot 1 miljon euro (866 000 pund) i landet och bevisa en äkta länk, inklusive att bo i landet i ett år. Denna bestämmelse infördes 2014, efter Europeiska kommissionen väckte först frågor om systemet och dess omgivande due diligence .
Dokument som erhållits av Daphne Caruana Galizia Foundation , en icke-statlig organisation som grundades efter mordet på en maltesisk undersökande journalist, fann att ett kryphål i systemet gjorde det möjligt för vissa sökande att göra anspråk på en länk medan de bara tillbringade ett par veckor på semester där, rapporterar The Guardian.
Tidningen tillägger att rika sökande ofta gjorde andra ytliga gester, som att hyra en yacht eller donera till en lokal välgörenhetsorganisation, och att avslöjandet kommer att alarmera Europeiska kommissionen efter att den uppmanade till ett tillslag mot gyllene passsystem 2019 .
EU-pass delades ut efter att individer flög in och ut från Malta inom 24 timmar efter att de svurit en ed om trohet till landet, Maltas tider rapporterar, med andra som hävdar en länk till landet genom att ta upp en tidningsprenumeration.
Sökande skulle anlända till Malta med det uttryckliga syftet att hämta sitt uppehållskort, öppna ett bankkonto, underteckna dokument och andra formaliteter som krävde deras fysiska närvaro, tillägger tidningen.
I ett fall fann tidningen att en förmögen investerare bestämde sig för att besöka lägenheten som familjen hade hyrt som en del av sin ansökan, men när de kom till adressen fann de att byggnaden kopplad till deras ansökan fortfarande byggdes.
Henley & Partners, ett medborgarskapsplaneringsföretag grundat av den schweiziske affärsmannen Christian Kalin, spelade en nyckelroll i skapandet av Maltas gyllene passsystem och gav regeringen råd om hur det skulle struktureras, rapporterar The Guardian.
I ett uttalande till tidningen sa företaget att det var fullt medvetet om de potentiella inneboende riskerna med att hantera klientansökningar om uppehållstillstånd och medborgarskap, och tillade att det har investerat betydande tid och kapital under de senaste åren för att skapa en ledningsstruktur som är engagerad i att högsta standard, med due diligence i centrum.
Den maltesiska regeringen har inte offentligt svarat på utredningen. Den försvarade dock planen tidigare.
VIP gästlista
De läckta dokumenten avslöjar också inte bara hur systemet fungerar utan också vem som har använt det och i vilken utsträckning regeringen uppvaktar högprofilerade sökande.
Irina Abramovich, den ryska miljardärens ex-fru och Chelsea FC-ägaren Roman Abramovich, möttes på flygplatsen 2014 av en S-klass Mercedes som körde henne till Le Meridien St Julien's, ett lyxhotell vid havet med utsikt över Medelhavet, Väktaren rapporterar.
Henley & Partners försökte ordna en privat tete-a-tete med den maltesiske premiärministern Joseph Muscat, tillägger tidningen, innan Abramovich anslöt sig till de 851 rika ryssarna för att ha sökt medborgarskap enligt det gyllene passsystemet.
Times of Malta rapporterar att en sökande från Förenade Arabemiraten tillbringade bara nio timmar på Malta, under vilken han hade en tid för att avlägga en trohetsed, medan en annan från Nigeria slutförde processen på bara tre timmar.
Prins Bander Al Saud, en medlem av den saudiska kungafamiljen som dog 2019, fick också gå förbi en av de få offentliga skyddsåtgärderna för insyn i kontant-för-pass-systemet, Maltas tider rapporterar också. Al Saud träffade Muscat och dåvarande VD:n för Identity Malta, byrån bakom programmet, först 2015 innan han blev maltesisk och EU-medborgare 2017.
Malta har länge drabbats av korruption. Muscat avgick som premiärminister i januari 2020 efter att hans stabschef, Keith Schembri, kopplades till Maltas rikaste man, fastighets- och spelmagnaten Yorgen Fenech, som åtalades för mordet på den undersökande journalisten Galizia i november 2019.
Hennes son, Matthew Caruana Galizia, som arbetade med exponeringen av dokumenten, twittrade att läckan visar att den genuina kopplingen som skulle finnas mellan passköparen och det maltesiska samfundet inte var något annat än en cynisk box-ticking-övning.
Kontant-för-pass-systemet gör ett hån mot lagen, tillade han i en sekund tweeta .
Actionstationer
Avslöjandena i dokumenten kommer sannolikt att oroa Europeiska kommissionen, säger The Guardian, som i oktober 2020 inledde intrångsförfaranden mot Cypern och Malta i samband med deras gyllene passsystem.
I en påstående vid den tidpunkten sade kommissionen att den rättsliga åtgärden gällde beviljande av medborgarskap i utbyte mot en förutbestämd betalning eller investering till individer utan en genuin koppling till de berörda medlemsländerna.
