HSBC 'bearbetade 435 miljoner pund av tvättade ryska kontanter'
Barclays, Lloyds och Royal Bank of Scotland ska också ha hamnat i 'Global Laundromat'-skandalen
Ben Stansall / AFP / Getty Images
Den brittiska banken HSBC har anklagats för att ha skickat miljontals pund av transaktioner i en global penningtvättskandal med rötter i rysk organiserad brottslighet.
Enligt en rapport i Väktaren , bearbetade den 545,3 miljoner dollar (437,3 miljoner pund) från Ryssland mellan 2010 och 2014, mestadels genom sin filial i Hong Kong.
Andra brittiska banker är också inblandade, inklusive Barclays, Lloyds och Royal Bank of Scotland, som genom NatWest och Coutts tros ha flyttat totalt 147 miljoner dollar (118 miljoner pund).
Polisen i Lettland och Moldavien, som avslöjade skandalen, kallad 'den globala tvättomaten', har spårat omkring 20 miljarder dollar (16 miljarder pund) i överföringar från Ryssland. Men de tror att den verkliga siffran kan vara närmare 80 miljarder dollar (64 miljarder pund).
Rapporter säger att överföringarna vanligtvis underlättades av att ett företag gick med på att låna ut pengar till ett annat, med 'skulden' garanterad av ett tredje ryskt företag.
Det låntagande företaget skulle sedan 'falla' på den skulden, vid vilken tidpunkt lånen skulle attesteras av en domare och den ryska borgensmannen skulle gå in för att betala.
Kontanter skulle skickas till konton i Moldavien, varifrån de flyttades till Lettland och sedan vidare till så många som 96 andra länder.
Skandalen sägs ha involverat en kärngrupp på 21 företag, de flesta av dem ägdes anonymt genom offshore-skalbolag och registrerade hos Companies House i London.
The Guardian rapporterar att ett företag baserat på Tooley Street i London, runt hörnet från borgmästaren i Londons kontor och stadshuset, gav en inkomst på 1 pund 2013, men var inblandat i transaktioner till ett värde av 9 miljarder dollar (7,2 miljarder pund) under ifrågavarande period.
Utredare, som säger att de inblandade pengarna var 'uppenbarligen antingen stulna eller med kriminellt ursprung', uppskattar att en grupp på cirka 500 ryssar var inblandade, inklusive oligarker, bankirer och personer som arbetar för eller har anknytning till Federal Security Service (FSB).
De brittiska bankerna förnekade inte informationen, men var och en sa att de vidtar omfattande försiktighetsåtgärder mot penningtvätt. Det finns inget som tyder på något avsiktligt fel.
En talesperson för HSBC sa: 'Det här ärendet belyser behovet av större informationsutbyte mellan den offentliga och privata sektorn, som var och en har viktig information som den andra inte har.'
